シドニー カジノ開業延期:マネーロンダリング疑惑 [社会、文化]
来月、鐘太鼓で華々しく開業予定の、豪州、シドニーのカジノ”クラウン”。
豪州最大の豪華なカジノの船出。
とかく話題の大富豪パッカー、アメリカの私募ファンドブラックストーンが大株主。
開業を控えて、サウスウェイルス州の酒類賭博局(Independent Liquor and Gaming Authority of New South Wales)が待ったをかけた。
カジノが高額ギャンブラーの為に開設した2個の銀行口座。
マカオその他世界の賭博国で見られる犯罪行為の手口。
国際犯罪者は、カジノが設ける口座を利用して悪銭の洗浄(マネーロンダリング)を行う。
クラウンの口座が悪用される。
歯止めが無い。
国境を超える組織暴力団、マフィア グループ、特に中国の違法団体、等を排除する術がない。
既に彼らがカネを口座に動かした形跡がある。
州政府は、マネーロンダリング防止策が確立するまでカジノの開業を停止した。
バイロン
豪州最大の豪華なカジノの船出。
とかく話題の大富豪パッカー、アメリカの私募ファンドブラックストーンが大株主。
開業を控えて、サウスウェイルス州の酒類賭博局(Independent Liquor and Gaming Authority of New South Wales)が待ったをかけた。
カジノが高額ギャンブラーの為に開設した2個の銀行口座。
マカオその他世界の賭博国で見られる犯罪行為の手口。
国際犯罪者は、カジノが設ける口座を利用して悪銭の洗浄(マネーロンダリング)を行う。
クラウンの口座が悪用される。
歯止めが無い。
国境を超える組織暴力団、マフィア グループ、特に中国の違法団体、等を排除する術がない。
既に彼らがカネを口座に動かした形跡がある。
州政府は、マネーロンダリング防止策が確立するまでカジノの開業を停止した。
バイロン
2020-11-20 08:59
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