国際マネーロンダリング:巨大銀行に津波ーフィンセン レポート

アメリカ財務省の一部局、 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)に米国稼業の全銀行は、
マフィア、ロシアオリガーク、独裁者、犯罪組織、違法企業、個人等の”疑わしい”取引先との”疑わしいデイール”に関し、報告の義務（Suspicious Activity Reports (SARs)の提出義務）がある。

所謂、マネーロンダリングの疑惑報告義務である。

報告は、フィンセンリポート(FinCEN　report）と呼称される。

しかし、報告にも拘わらず、犯罪の証明、訴追に至った数は極小。

昨年ファイルの全容がアメリカのメデイア、BuzzFeed Newsに漏れて、世界犯罪解明ジャーナリスト組合 （International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)）に報告された。

現在、８８カ国の４００名の犯罪担当記者が、ファイルを精査している。

１９９７年より２０１７年間の数百万件の報告内容を追求している。

この間、違法金流の総額は２兆ドルを下らないとされる。

ドイツのドイッチェバンクの具体的悪行が明るみに出始め、官権が動き出した。

アメリカの巨大銀行の具体的犯罪例も、明確になる。

今後、国際巨大銀行と暗黒のマネー付き合いが徐々に白日の下に引き出される。

”黒い津波”の来襲である。

当然ながら、巨大国際銀行株は嫌われ始めた。


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