国際マネーロンダリング:巨大銀行に津波ーフィンセン レポート

アメリカ財務省の一部局、 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)に米国稼業の全銀行は、
マフィア、ロシアオリガーク、独裁者、犯罪組織、違法企業、個人等の”疑わしい”取引先との”疑わしいデイール”に関し、報告の義務（Suspicious Activity Reports (SARs)の提出義務）がある。

所謂、マネーロンダリングの疑惑報告義務である。

報告は、フィンセンリポート(FinCEN　report）と呼称される。

しかし、報告にも拘わらず、犯罪の証明、訴追に至った数は極小。

昨年ファイルの全容がアメリカのメデイア、BuzzFeed Newsに漏れて、世界犯罪解明ジャーナリスト組合 （International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)）に報告された。

現在、８８カ国の４００名の犯罪担当記者が、ファイルを精査している。

１９９７年より２０１７年間の数百万件の報告内容を追求している。

この間、違法金流の総額は２兆ドルを下らないとされる。

ドイツのドイッチェバンクの具体的悪行が明るみに出始め、官権が動き出した。

アメリカの巨大銀行の具体的犯罪例も、明確になる。

今後、国際巨大銀行と暗黒のマネー付き合いが徐々に白日の下に引き出される。

”黒い津波”の来襲である。

当然ながら、巨大国際銀行株は嫌われ始めた。


バイロン

誰も聞かないトランプのイラン制裁

トランプの選挙戦、切り札の一つを切った。

昨日、ポンペオ国務長官、クラフト国連米国大使は、イラン制裁に関し下記発表；
・イランの再軍備行動につき、イラン防衛省、弾道ミサイル　計画、それを補助するヴェネズエラ
　マドウラ大統領に対してアメリカ独自の制裁を課す。
・国連の賛同を要しない。アメリカは”数の戦術”に与しない。
・アメリカはイランのテロリズムを支持、賞讃する国を国を許さない。

先週末、国連安保理はアメリカにイラン制裁に着き、国連の許可を与えぬ決議を行い、事務総長は、
アメリカの制裁事由に正当性を認め無いと発言している。
イラン核協定国は全て明確にイラン制裁を根拠無しと主張、英独仏三国は連名で、アメリカ非難声明を発している。

昨日は、国連創設７５年記念日、総会では、”複数主義”の国際協調を祝う式典が行われたがクラフト大使は欠席。

バイロン